/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 25 771,89 РТС 1 386,20
FTSE 100 6 796,40 KASE 2 302,72
Hang Seng 26 043,35 Brent 50,36
Казахстанские банки могут обязать проверять подозрительные запросы на покупку безналичной инвалюты

Казахстанские банки могут обязать проверять подозрительные запросы на покупку безналичной инвалюты

Сумма заявок за последние 30 дней для физлиц не должна превышать $1 млн, для юрлиц – $5 млн.

08 Август 2019 16:16 462

Казахстанские банки могут обязать проверять подозрительные запросы на покупку безналичной инвалюты

Новости

Сегодня
11:19

Первый случай заболевания новым коронавирусом зафиксирован в Литве

Сегодня
11:04

ЧМ по велоспорту на треке: казахстанец на шестом месте

Сегодня
10:48

Власти города в КНР выплатят до $1400 тем, кто обратится к врачам с симптомами коронавируса

Сегодня
10:33

Оценка качества активов банков Казахстана завершена

Сегодня
10:18

Бауыржан Байбек встретился с сельчанами Кызылординской области

Сегодня
09:55

Малый бизнес в Алматы страдает от нехватки кредитной поддержки

Сегодня
09:35

Потери от неуплаты НДС при перевозке товаров из Кыргызстана составили 6 млрд тенге

Сегодня
09:05

Токаев поручил правительству Казахстана принять меры по защите населения от коронавируса

Сегодня
08:45

В Казахстане упростилась процедура заключения договора для подключения физлиц к электроснабжению

Сегодня
08:30

Алексей Луценко финишировал вторым на пятом этапе многодневки "Тур ОАЭ"

Все новости

Казахстанские банки могут обязать изучать крупные подозрительные операции по покупке безналичной иностранной валюты, при этом сумма заявок за последние 30 дней для физических лиц не должна превышать $1 млн, а для юридических – $5 млн, передает Интерфакс.

Соответствующий совместный приказ и постановление Минфина и Нацбанка о внесении дополнений к постановлению "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" опубликован для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА".

"Банк в правилах внутреннего контроля определяет сумму, в соответствии с которой осуществляется дополнительное изучение операции. При этом, сумма заявок за последние 30 дней не превышает для физических лиц – $1 млн, для юридических лиц – $5млн", – говорится в тексте документа.

Согласно постановлению, банки дополнительно будут проверять те операции по приобретению иностранной валюты, которые клиент выполняет систематически или в значительных объемах. Также изучению подлежат операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Дополнительное изучение сделок по приобретение инвалют подразумевает анализ документов, подтверждающих наличие обязательства, сверка сумм по документам, проверка наличия денег на банковском счете клиента, анализ целевого использования ранее приобретенной инвалюты и анализ источников финансирования операций.

"Клиентом подается заявка на приобретение безналичной иностранной валюты за 3 дня до даты совершения операции по покупке безналичной иностранной валюты", – сообщается в документе.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 15 августа.

Ранее сообщалось, что казахстанский регулятор предложил с 2020 года ограничить время работы обменных пунктов с 10 до 19 часов, а также записывать в регистрационный журнал данные покупателей.

По мнению аналитиков, ограничение времени работы обменных пунктов спровоцирует уход рынка в "тень".

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Дело Бакауова, запрет номеров и проблемы обменников: "ИТОГИ-BRIEF"

Самой громкой и загадочной историей недели, без сомнения, стало исчезновение акима Павлодарской области Бакауова.

19 Январь 2020 11:57 1802

Дело Бакауова, запрет номеров и проблемы обменников: "ИТОГИ-BRIEF"

Самой громкой и загадочной историей недели, без сомнения, стало исчезновение акима Павлодарской области Бакауова. Какой вывод можно сделать из этой истории?

В нескольких городах Казахстана митинговали владельцы автомобилей с иностранными номерами. Надо ли идти им навстречу или они виноваты сами?

C 1 февраля обменные пункты в Казахстане начнут работать по новым правилам. Что именно изменится?

Все это и многое другое — в проекте "ИТОГИ-BRIEF" на Atameken Business.

Валютный рынок: по каким правилам будут работать обменные пункты?

Нацбанк пока не ответил бизнесменам.

25 Сентябрь 2019 16:02 735

Валютный рынок: по каким правилам будут работать обменные пункты?

Фото: Максим Морозов

По каким правилам все-таки будут работать пункты обмена валют?

Нацбанк пока не ответил бизнесменам.

И почему казахстанским бизнесменам не интересны прорывные проекты молодых ученых, а заграница им рада.

Экспертное мнение

Арчин Галимбаев – Президент ассоциации обменных пунктов РК

Бекжан Отарбаев – Директор Департамента экономики и анализа НПП РК «Атамекен»

Подписка на новости: