В Казахстане вскрыли масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Для реализации схемы владельцы финтех-сервисов использовали "серые" POS-терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге.
В незаконную деятельность были вовлечены более 20 платежных организаций и отдельные должностные лица банков второго уровня. Также была ликвидирована работа Call-центра, который обеспечивал техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлял консультации по операциям с деньгами. В его деятельности принимали участие 120 граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама.
Организаторы Call-центра создали гемблинговую партнерскую программу, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте, общий оборот которой превысил 200 млн долларов. В рамках расследования проведено более 70 обысков, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.
Согласно решению суда, в отношении девяти фигурантов дела, включая советника руководителя ОЮЛ "Ассоциация платежных организаций", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, среди которых иностранные граждане.
В АФМ напомнили, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана полностью запрещена. Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов и активно привлекают молодежь, нанося вред нравственному и психическому здоровью населения.
Читайте по теме:
В Алматы нелегальные онлайн-казино заработали более сотни миллионов тенге
