В Казахстане усиливается контроль над финансовыми операциями нотариусов. Министерство юстиции утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Документ закрепляет расширенные обязанности нотариусов при работе с деньгами и имуществом и вступит в силу уже в декабре 2025 года, передает inbusiness.kz со ссылкой на PRG.Zanger.
Согласно установленным требованиям, нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами или иным имуществом, официально относятся к субъектам финансового мониторинга. Это означает, что их деятельность в части проведения финансово значимых операций теперь будет регулироваться так же строго, как и работа банков, микрофинансовых организаций и других участников финансового рынка.
В рамках новых правил должна быть сформирована специальная программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. В неё включён целый комплекс обязательных процедур. В частности, нотариусы обязаны применять информационные системы и программные обеспечения для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Отдельным блоком закреплены нормы по отказу клиентам в установлении деловых отношений и прекращении ранее установленных деловых связей. Также нотариусы обязаны отказывать в проведении операции с деньгами или иным имуществом в случае выявления рисков и принимать меры по замораживанию таких операций.
Кроме того, в программу внутреннего контроля включена процедура признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ/ФРОМУ, в качестве подозрительной. Это означает, что нотариусы должны самостоятельно выявлять операции с признаками отмывания доходов, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения.
Ещё одно ключевое требование связано с передачей информации государству. Нотариусы обязаны обеспечивать предоставление сведений об операциях, подлежащих финмониторингу, а также о фактах отказа клиенту в установлении деловых отношений. Передача данных будет осуществляться через информационные системы, используемые для направления сведений, информации и документов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу.
Принятие новых требований отражает общее ужесточение подходов к сфере противодействия легализации доходов в стране. Включение нотариусов в систему финмониторинга означает, что сделки с имуществом, денежные операции и другие нотариальные действия будут находиться под более пристальным контролем государства. Ожидается, что это позволит снизить риски использования нотариальных процедур для отмывания средств и повысит прозрачность финансовых процессов.
Одновременно возрастает и ответственность самих нотариусов, которым предстоит выстраивать полноценные системы внутреннего контроля, внедрять специальные программные решения и обучать сотрудников новым требованиям законодательства.
Все эти нормы закреплены в приказе министерства юстиции Республики Казахстан от 28 ноября 2025 года №705. Документ официально вводится в действие с 13 декабря 2025 года.
Читайте по теме:
Казахстан обновляет требования к обучению специалистов финмониторингу
