Прокуратура Алматы сообщила о начале досудебного расследования по факту создания финпирамиды – компании The Finiko, передает inbusiness.kz.
"Установлена компания The Finiko, привлекающая денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад – 500 долларов). Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тыс. из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие). По поручению прокуратуры города Алматы агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведен анализ деятельности компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды", – сказано в сообщении надзорного органа.
В связи с этим прокуратура инициировала ряд мероприятий, направленных на установление причастных лиц. Совместно с департаментом экономических расследований Алматы незаконная деятельность компании The Finiko подтверждена.
"7 июля 2021 года в ЕРДР произведена регистрация и начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой с привлечением денежных средств в особо крупном размере", – рассказали в надзорном органе.
Там просят тех, кто пострадал от этой компании, обратиться в департамент экономических расследований Алматы по номеру +7-701-888-8206.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
