Компанию Finiko признали финансовой пирамидой в Казахстане

Компанию Finiko признали финансовой пирамидой в Казахстане

07 Июль 2021 13:40 2323

Компанию Finiko признали финансовой пирамидой в Казахстане
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о выявлении очередной финансовой пирамиды. 

В соцсетях и в информпространстве компания Finiko активно рекламирует свою деятельность, обещая выплату высокой доходности от инвестиционной деятельности. В надзорном органе казахстанцев призвали не вступать ни в какие отношения с данной организацией, передает inbusiness.kz.

«Finiko предлагает купить криптовалюту или другие инвестиционные инструменты на платформе Сyfron Сapital OÜ. Это игровая платформа, которая имитирует ситуации, связанные с покупкой недвижимости, автомобилей, погашения обязательств и инвестирования. СYFRON (CFR) – криптовалюта, в которой якобы осуществляются расчеты, не является официальной валютой и не имеет финансовой ценности. Таким образом, пользователи вкладывают деньги не в реальную инвестиционную компанию, а в симуляцию», – пояснили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка

Компания «Finiko» при использовании этой игровой платформы обещает выплату дохода по ставке 1-1,2% в день, что соответствует завышенному уровню доходности в годовом исчислении, превышающем до 43 раз среднерыночную ставку по тенговым депозитам населения. 

Finiko также предлагает погашение потребительских и ипотечных кредитов. Компания обязуется заплатить всю сумму по кредиту участника, в случае если он внес 35% от суммы долга. Аналогичные условия предлагаются при приобретении автомобиля и недвижимости: взнос не менее 35% от стоимости имущества, и по истечении 3-4 месяцев компания обещает приобрести его и передать в собственность участнику. 

Компания также обещает завышенную доходность за счет фиктивных кешбэк-карт, которые предлагают возврат денег до 25% на любые покупки и 6% вознаграждение на остаток средств ежемесячно при бесплатном обслуживании.

Компания Finiko не использует специальные расчетные счета в банках. Для проведения мошеннических операций она принимает деньги исключительно в наличной форме либо использует различные системы интернет-платежей и переводов, такие как Qiwi-кошельки, Яндеx-деньги, Easy Pay, PayPal и другие. Таким образом, участники не могут отследить, куда именно направляются их вложенные средства. 

По факту организации финансовой пирамиды в отношении Finiko в России уже заведено уголовное дело. Общий ущерб от деятельности компании оценивается в сумму более 80 млн рублей.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка оценивает деятельность Finiko как явно имеющую признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества. Данная компания не относится к финансовым организациям, так как не имеет лицензии уполномоченного органа и, соответственно, не вправе осуществлять деятельность по привлечению денег от населения, доверительному управлению и инвестированию привлеченных средств. 

«Агентство напоминает, что привлечение денег в виде депозитов либо для осуществления инвестиций в финансовые инструменты относится к лицензируемым видам деятельности, которые могут осуществлять только банки второго уровня, национальный оператор почты и профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры-дилеры и управляющие компании). Агентство информирует граждан Казахстана об опасности инвестирования и установления договорных отношений с компанией «Finiko», перевода средств на счета данной компании или передачи наличных денег», – говорится в сообщении агенства.


Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
 

165089

Материалы по теме:

peregovory-po-sirii-v-nur-sultane-startovali-so-vstrechi-delegacij-rf-i-sar

prezident-kazahstana-soboleznuet-v-svyazi-s-krusheniem-samoleta-an-26-na-kamchatke

v-mire-skonchalis-uzhe-bolee-4-mln-chelovek-s-covid-19

stolica-stala-ne-takoj-vetrenoj-kak-ranshe

v-zko-rasshiryat-perechen-kategorij-poluchatelej-zhilishnyh-sertifikatov

загрузка

×