В АФМ рассказали подробности дела. Территориальным департаментом по Алматинской области установлено, что руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года в 12 регионах страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2000 вкладчиков якобы для оказания содействия в покупке движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов, передает inbusiness.kz.
Учредители кооператива фактическое отношение к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали. Потребительский кооператив осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства.
АФМ
С заявлениями обратились уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими.
Наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых и деньги, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива.
Двоим подозреваемым следственным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Департаментами по Шымкенту, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областям также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории данных регионов. При координации прокуратуры проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.
Уважаемые граждане!
Призываем Вас быть бдительными и осторожными, воздержитесь от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "Потребительский кооператив Елим-Ай" просим Вас незамедлительно обратиться по телефону доверия АФМ +7(7172)708-478
Пресс-служба АФМ РК
