В Костанайской области выявили схему, согласно которой подозреваемый в течение шести лет предоставлял займы под проценты без соответствующей лицензии, передает inbusiness.kz cо ссылкой на АФМ РК.
В рамках досудебного расследования выявлены факты осуществления незаконной микрофинансовой деятельности через мобильные приложения "OLX" и "Instagram".
По информации следствия, противоправные действия маскировались под законные сделки займа. В договорах указывались суммы, значительно превышающие фактические, так как в них включались заранее начисленные вознаграждения, достигающие 100% годовых. Обеспечением возврата средств служило залоговое имущество заёмщиков.
По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.
"Одной из пострадавших стала пенсионерка из города Рудного, которая якобы получила займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условия сделки предусматривали ежемесячные выплаты в размере 600 тысяч тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки она получила лишь 6 миллионов тенге, в то время как оставшиеся 7,2 млн представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа пенсионерка была вынуждена заложить свою единственную квартиру", - говорится в сообщении.
В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге, включая шесть частных домов и три автомобиля марок "TANK 500", "TOYOTA CAMRY", "MITSUBISHI FIGHTER".
Читайте по теме:
АРРФР закручивает гайки банкам и МФО в части потребкредитования
