В Актюбинской области начато расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов и легализации преступных доходов, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Организатор группы, не имея обязательной регистрации и лицензии, разработал схему дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. В рамках этой схемы была сформирована устойчивая группа с четким распределением ролей и иерархией. Участники занимались поиском дропперов, оформлением на них банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведением финансовых операций и последующим обналичиванием средств.
Денежные средства, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, были переведены на их криптокошельки на бирже "ATAIX". Для придания законности происхождению средств участники схемы использовали фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. После этого средства конвертировались в криптовалюту и переводились на криптокошельки на бирже "OKX".
Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту. Сумма операций превысила 3,5 млрд тенге.
В ходе обыска были изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на сумму 25 463 долларов. Пятеро подозреваемых помещены под стражу, а расследование продолжается.
Читайте по теме:
Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников – АФМ
