Турецкий Denizbank ужесточил условия открытия счетов для граждан России. Он повысил минимальную сумму депозита почти в десять раз, а также установил минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне $10 тыс. и разрешил его проводить только при подтверждении необходимости операции. Об этом РБК рассказали два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в турецких банках, передает inbusiness.kz.
Теперь для открытия счета гражданам России придется внести депозит в размере как минимум $5 тыс. (около 310 тыс. руб.), который будет заморожен на 30 дней. Ранее его размер составлял 10 тыс. лир (около $540, или примерно 33 тыс. руб. по биржевому курсу). Нововведения действуют с 2 ноября, говорят два собеседника РБК.
При открытии счета менеджеры банка теперь также просят подписать документ, где клиент обязуется не использовать счет в Denizbank для совершения транзакций "за границу для перевода, и/или других заграничных транзакций и торговли криптовалютами, или для отправки денежных средств косвенно или напрямую на платформы криптовалют". РБК ознакомился с ним, подлинность формулировок подтвердили оба посредника. В противном случае банк может прекратить обслуживание клиента, следует из документа. Ограничений на входящие переводы в нем нет.
"Исходящие переводы можно будет совершать только при сумме от $10 тыс. и только при необходимости, для чего нужно показывать подтверждающие документы сотрудникам Denizbank в отделении. Например, чек об оплате услуг отеля за границей", — утверждает один из посредников.
Ужесточение связано с тем, что российские граждане могут использовать счета в Denizbank как "прокладку" для переводов из российских банков на счета в заграничных кредитных организациях в других странах, а также для покупки криптовалют, говорит один из собеседников РБК. Он уточнил, что правила, запрещающие проводить исходящие переводы, действовали и раньше, но озвучивались клиентам устно, поэтому их часто нарушали.
