Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана выявило масштабные случаи незаконного получения социальных выплат, включая пособия по беременности и родам, а также адресную социальную помощь (АСП), сообщает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По информации пресс-службы ведомства, за период 2024–2025 годов было расследовано 13 дел с общим ущербом государству в размере 1,2 млрд тенге.
Сотрудники АФМ раскрыли 10 дел, в которых к ответственности были привлечены 15 организаторов мошеннических схем. Они занимались фиктивным трудоустройством беременных женщин. Злоумышленники оформляли подложные документы, завышая социальные и пенсионные отчисления "задним числом". В результате этого 385 женщин незаконно получили пособия на общую сумму 1 млрд тенге.
Например, в Актюбинской области двое организаторов были приговорены к 6 годам лишения свободы за хищение 487 млн тенге. В Шымкенте ещё одна женщина получила 5 лет тюрьмы за аналогичное преступление, нанеся ущерб в 98 млн тенге.
Кроме того, АФМ начало три расследования в отношении 15 должностных лиц из отделов занятости и социальных программ акиматов. Была выявлена схема, по которой главные бухгалтеры включали доверенных лиц в списки получателей АСП, хотя те не относились к уязвимым категориям. Средства переводились на счета подставных лиц, обналичивались и делились между сообщниками.
Для борьбы с подобными схемами были приняты ряд мер.
Так, с 2023 года цифровизация через портал eGOV исключила возможность махинаций при оформлении АСП. По предложению АФМ, в действующие правила внесены изменения: теперь при начислении пособий не учитываются пенсионные взносы, уплаченные "задним числом".
Читайте по теме:
Мобильное приложение выявило махинации при назначении АСП
