В Кыргызстане приняли постановление, которое ужесточает регулирование оборота виртуальных активов, передает inbusiness.kz со ссылкой на службу регулирования и надзора за финансовым рынком КР.
Новые меры направлены на снижение рисков использования виртуальных активов в противоправных целях, таких как отмывание преступных доходов, финансирование терроризма и обход международных санкций.
Постановлением повышаются требования к поставщикам услуг виртуальных активов. В частности, вводятся следующие обязательные меры:
- Проведение тестирования транзакций на соответствие требованиям AML/KYT через определенных регулятором провайдеров.
- Идентификация и верификация клиентов, включая возможность удаленной проверки.
- Запрет на операции с высокорисковыми виртуальными активами и кошельками, выявленными с помощью процентного скоринга.
- Запрет на использование анонимных кошельков, NFT, предоплаченных зарубежных карт, а также операций с онлайн-казино.
- Согласование всех ключевых должностных лиц ПУВА с регулятором, с обязательным исключением из санкционных списков.
- Наличие у поставщиков внутренних политик и процедур по предотвращению финансовых преступлений и отмывания доходов.
- Обязанность хранения документов по финансовым операциям не менее 5 лет и ежегодного прохождения аудита.
Как отметили в службе, эти меры направлены на повышение прозрачности рынка виртуальных активов и минимизацию санкционных и репутационных рисков. Они также создают условия для развития инновационных финансовых технологий при защите интересов граждан и государства.
Читайте по теме:
Казахстан обогнал соседей в индексе криптовалют–2025, но не всех
