В ходе пленарного заседания, мажилисмены одобрили проект закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Документ предусматривает внедрение международных стандартов и дальнейшее совершенствование национальной системы в сфере финансового мониторинга. Предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции", – сказал первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов.
По его словам, уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор.
"Речь идет о пяти субъектах финансового мониторинга. В их числе независимые юридические консультанты, лизингодатели без лицензии, бухгалтерские организации, риелторы и реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий", – уточнил он.
При этом с целью устранения бланкетных норм пересмотрены составы административных правонарушений субъектов финансового мониторинга, уменьшены санкции на основе анализа рисков.
"Кроме того, в национальное законодательство имплементируются механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Предлагаемые нормы носят превентивный характер и направлены на повышение безопасности национальной финансовой системы, защиту субъектов предпринимательства и некоммерческих организаций от использования их в целях отмывания денег и финансирования терроризма", – отметил министр.
Выполнение международных обязательств, по его мнению, будет способствовать повышению инвестиционного имиджа нашей страны как безопасной страны с прозрачной финансовой системой.
"Реализация законопроекта не потребует финансовых затрат из государственного бюджета", – резюмировал глава минфина.
Дана Карина
