Агентство по финмониторингу в рамках мер по противодействию финансированию терроризма и экстремизма усилило мониторинг за денежными переводами между Казахстаном и Афганистаном, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, ссылаясь на слова председателя агентства Жаната Элиманова, передает inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс.
По его данным, для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска.
"В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами", – сказал Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств – участников СНГ.
Так, банками второго уровня (БВУ) и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.
При этом в текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%. Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
