Со слов мужчины, ему позвонили по телефону двое неизвестных. Один из них, мужчина, представился заместителем прокурора города. Вторая звонившая женщина представилась работником отдела финансового контроля. Они сообщили, что с его счета кто-то пытается снять деньги и, чтобы сохранить их, ему нужно отправить их на гарантийные счета банка.
пресс-служба ДП Нур-Султана
В итоге мужчина 15 раз осуществил перевод всех своих денег на разные счета.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых, 33-летнего гражданина РФ. Двум участникам преступной группы удалось скрыться за пределы республики. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия.
"Установлено, что преступная группа на территории столицы через подставных лиц оформляла банковские карты. За один месяц подозреваемые заполучили 35 карт в разных банках РК. Поступившие от мошеннических действий деньги они обналичивали и обменивали на доллары. Затем злоумышленники конвертировали валюту на криптовалюту и переправляли в РФ", - рассказали в полиции.
