В Казахстане в последнее время активизировалась деятельность организаций с признаками финансовых пирамид, сообщил руководитель пресс-службы МВД Алмас Садубаев.
"Если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ей, то за 4 месяца текущего года уже 351. От действий аферистов пострадали десятки тысяч казахстанцев", - написал он на своей странице в Facebook.
Так, по информации Алмаса Садубаева, в Кызылординской области пресечена преступная деятельность иностранной компании Questra Holdings Inc., которая "занималась вовлечением вкладчиков путем составления договоров в сумме 30 тыс. тенге на счет компании с выплатой вознаграждения в сумме 40 тыс. тенге за полгода".
Ранее в Астане была пресечена мошенническая деятельность другой преступной группировки.
По словам Алмаса Садубаева, путем обмана и злоупотребления доверием учредитель ТОО "Респект" проводил презентации о том, что данная фирма заключила соглашение с британским банком BANK OF KINGDOM и оказывает услуги по предоставлению беззалоговых кредитов до тысячи евро по низким процентным ставкам.
"Он заключал договоры по выдаче кредитов и, получив от граждан первоначальные взносы от 75 тыс. до почти 7 млн тенге, скрылся. Количество обманутых граждан составило более тысячи человек", - отметил руководитель пресс-службы МВД.
Позже мошенник был задержан и осужден на девять лет лишения свободы.
В этой связи Алмас Саудабаев призвал граждан "проявлять бдительность, воздержаться от вклада денег в организации, обещающие большую прибыль в короткие сроки".
