В Мангистауской области сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан проводят досудебное расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, связанной с организацией онлайн-лотерей, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
Как сообщается, в городе Актау пара, не имея соответствующей регистрации в качестве оператора лотереи, осуществляла масштабную деятельность по розыгрышу автомобилей, квартир и других ценных призов. Розыгрыши проходили через популярные социальные сети Instagram, TikTok и Telegram, где общее количество подписчиков аккаунтов организаторов превышало 850 тысяч человек.
По материалам следствия, участие в незаконных лотереях приняли свыше 1800 граждан, которые приобретали цифровые билеты стоимостью от 500 до 50 000 тенге. Таким образом, каждый желающий мог оплатить номер и стать участником розыгрыша без каких-либо гарантий или официального контроля со стороны уполномоченных органов.
"Установлено, что в результате такой деятельности был извлечен незаконный доход в размере свыше 162 млн тенге", - сообщили в агентстве.
В рамках проводимого расследования арестовано имущество подозреваемых и их банковские счета. Цель таких мер — обеспечение возможного возмещения ущерба и сохранение вещественных доказательств.
Досудебное расследование продолжается. В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства дела, круг причастных лиц, а также каналы распространения и оборота денежных средств.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Читайте по теме:
Жительницу Астаны осудили за аферу с пенсионными накоплениями
