Департамент агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области начал расследование по новым эпизодам деятельности финансовой пирамиды "HAS" по заявлениям пострадавших. Ранее суд уже приговорил организаторов этой пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"В счёт возмещения ущерба потерпевшим судом было обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретённое на средства вкладчиков. Среди взысканных активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах. Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим в сумме 300 млн тенге", - сообщили в АФМ.
На данный момент поступило 125 новых заявлений от пострадавших с суммарным ущербом более 821 млн тенге. Кроме того, установлено, что организатор пирамиды за счёт средств вкладчиков приобрёл ТОО "A.D.A.M. group" с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное на друга с целью сокрытия собственности. На указанное имущество наложен арест с санкции суда.
"6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, её реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путём. Расследование продолжается", - дополнили в агентстве.
Агентство по финансовому мониторингу призывает всех граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды "HAS", обращаться с заявлениями в территориальные подразделения, чтобы обеспечить полный сбор доказательств и возмещение ущерба.
Дело "HAS" остаётся одним из самых резонансных финансовых преступлений региона, демонстрируя серьёзные последствия недобросовестной деятельности финансовых организаций и важность контроля со стороны государства и граждан.
Читайте по теме:
В Астане осудили организатора финпирамиды
