Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало группу лиц, нанесшую ущерб государству в размере 10 млрд тенге, передает inbusiness.kz.
Территориальным департаментом агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.
"В ходе следствия установлено, что группа лиц из 6 человек в период с 2014 по 2018 год создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области", – сообщили в АФМ РК.
Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.
Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 миллиарда тенге.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
