Последнее

Общемировые штрафы за отмывание денег достигли почти $1 млрд по итогам полугодия

23.08.21, 17:15 1223

Компании во всем мире были оштрафованы государствами в общей сложности на $994 млн за нарушения, связанные с отмыванием денег.

Общемировые штрафы за отмывание денег достигли почти $1 млрд по итогам полугодия

Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Kroll, передает inbusiness.kz со ссылкой на "Ъ".

В основном регуляторы штрафуют бизнес за ненадлежащую проверку клиентов, плохо организованную систему борьбы с отмыванием денег или за отсутствие принятых мер даже после обнаружения подозрительной активности.

Если власти продолжат накладывать штрафы в том же темпе, то их сумма по итогам 2021 года окажется сопоставимой с той, что была зафиксирована по итогам прошлого года — $2,2 млрд. Это примерно в пять раз больше, чем в 2019 году, но заметно уступает рекорду в $3,3 млрд, установленному регуляторами в 2018-м.