Такую задачу перед новым кабинетом министров поставил глава государства. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что уполномоченным органам в этом направлении необходимо активизировать усилия. Но это не должно напугать добросовестных и иностранных инвесторов. Какая работа ведется в этом направлении и сколько еще народных денег размещены на зарубежных счетах узнавал Atameken Business.
Процесс возврата денег продолжается второй год. За это время уже вернули порядка 1 трлн тенге или же чуть больше 2 млрд долларов. И можно сказать, что это только начало. У правительства на проверке находится еще более 130 объектов – за рубежом, а также ценные бумаги стоимостью в 448 млрд тенге. Также изучаются банковские транзакции на 220 трлн-в. Но по словам, мажилисмена Бакытжана Базарбека еще есть средства, за которые государство пока не взялось.
"Согласно моим данным, около 45 миллиардов народных денег сейчас находятся на офшорных счетах. По информации организации Tax Justice, каждый год из Казахстана выводится 200 миллионов долларов капитала. Что делает правительство, чтобы вернуть эти 45 миллиардов? Какие действия вы предпринимаете? В мире есть несколько офшорных зон. Например, Каймановы Острова, Сейшельские Острова. Я посмотрел, контракт с ними даже не был заключен. Когда с ними будет подготовлен договор? Как долго мы можем ожидать готовности контракта? Когда эти деньги вернут?" – говорит депутат мажилиса РК Бакытжан Базарбек
Кстати, названую мажилисменом сумму назвать точной затруднительно. Ведь многочисленные аналитики называют разные цифры. Поэтому точных оценок масштаба этой проблемы до сих пор нет. Но, к примеру, в исследовании международной организации Global Financial Integrity говорится о 168 млрд-ах долларах, которые хранятся в так называемых офшорах.
" Это очень оптимистичная оценка. Есть оценки другие, что там суммы исчисляются 200 или 300 млрд долларов", - отмечает директор ТОО "Улагат Консалтинг Групп" Марат Каирленов.
Но прежде, чем перейти к подсчетам и способу возврата, расскажем, что такое офшоры. Это страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них — низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим, офшоры часто используют для преступлений: отмывания криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.
Офшорных зон в мире насчитывается более 50-ти. В Казахстане для оттока средств чаще используют рынки Каймановых островов. Неполный список таких территорий для республики указаны на графике. Здесь стоит отметить, что офшоры – это международный рынок и возвращать деньги оттуда, юридически, очень сложно.
"В момент, когда ты их переводишь банк всегда проверяет законность операции. И не проведет незаконную операцию. Доказывать нужно не незаконный вывод из страны, а незаконное обогащение, незаконную приватизацию, деньги, полученные преступным путем, любые дела. Вот как раз такое нам еще предстоит. Я уверен среди них будут люди, которые скажут, а ты докажи. И Казахстан должен будет доказывать", - считает независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.
И эта работа уже сложнее. И займет больше времени предупреждают эксперты. Ведь прежде, чем выйти на международный арбитраж нужно провести разбирательство внутри страны. Но в этом случае, государству нужно быть готовым применять в том числе и жесткие меры.
"Тогда судите у себя в стране вот этих коррупционеров и тех, кто нарушил закон. Осудите их и посадите в тюрьму. Если они сбегут тогда вы сможете предъявлять документы в юрисдикции других стран. 06,51 + 07,03 Иностранные суды будут к нам глухи. К нашим взыванием верните наши деньги. Поэтому здесь ключевой вопрос начать надо на национальном уровне", - продолжает Марат Каирленов.
То есть, потребуется четко и с полной доказательной базой определить и назвать имена виновных, и это после судебных разбирательств с арестом, расследованием и уголовными делами. Причем, в процессе возврата активов важна не только сумма, но и смысл инициативы, отмечают некоторые эксперты. Но в этом есть свои плюсы. Такие дела, станут своего рода предупреждением для всех любителей заниматься махинациями.
Читайте по теме:
Вернуть деньги из офшоров сложно и очень затратно – мнение
