В Западно-Казахстанской области сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции раскрыли крупную схему интернет-мошенничества, связанного с криптовалютами. Задержан 27-летний уроженец региона, которого подозревают в организации финансовой аферы под видом инвестиций в цифровые активы, передает inbusiness.kz со ссылкой на департамент полиции ЗКО.
"Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить, что подозреваемый вовлек более 20 жителей области в качестве так называемых дропперов. Их банковские счета использовались для перевода похищенных денег. В дальнейшем средства конвертировались в криптовалюту через международные платформы Bybit и Binance. После этого активы направлялись организаторам схемы, а задержанный получал за услуги вознаграждение", - рассказали в ДП ЗКО.
Задержание произошло в столице, после чего подозреваемого доставили в Уральск, где он помещен под стражу. По информации полиции, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.
Правоохранительные органы призывают граждан быть предельно осторожными: не передавать персональные данные и банковские реквизиты третьим лицам, чтобы не оказаться втянутыми в противоправную деятельность.
Ситуация приобрела особую актуальность в свете недавних законодательных изменений.
"С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья, предусматривающая ответственность за дропперство. Под данным понятием понимается незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, а также осуществление незаконных переводов и платежей за вознаграждение в интересах третьих лиц", - пояснили в полиции региона.
Дропперство является ключевым элементом большинства схем интернет-мошенничества, поскольку именно через такие звенья обеспечивается обналичивание и вывод украденных средств. Введение уголовной ответственности отражает стремление государства перекрыть критически важный канал преступных операций и повысить защищенность финансового сектора.
Читайте по теме:
Суд обязал полицию выплатить компенсацию матери погибшего сотрудника в Костанайской области
