Агентство по финансовому мониторингу РК объявило в розыск двух иностранных граждан, которых подозревают в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей. Масштаб финансовых операций, по данным ведомства, превысил 106 млрд тенге, передает inbusiness.kz.
В розыск объявлены Дмитрий Пунин, 1985 года рождения, гражданин России, и Марина Ильина, 1989 года рождения, гражданка Украины. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По версии следствия, для организации схемы была создана международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты.
Казахстанским звеном этой системы, как считают в АФМ, стало ТОО "Бонами", получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес, по данным следствия, использовался для прикрытия работы интернет-казино.
Для проведения денежных операций задействовали приобретённые платёжные организации, номинальных руководителей и сеть банковских терминалов. Их подключение и работу, как утверждает следствие, обеспечивали при содействии представителей финансового сектора.
В результате была сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях. Из них 14 использовались для приёма денежных средств.
Читайте по теме:
Онлайн-казино с оборотом в миллиарды тенге управлялось из Грузии
