Организаторы финансовой пирамиды в Казахстане задержаны в Молдавии и на границе с РФ

Организаторы финансовой пирамиды в Казахстане задержаны в Молдавии и на границе с РФ

29 Февраль 2020 13:28 1605

Организаторы финансовой пирамиды в Казахстане задержаны в Молдавии и на границе с РФ
По данным полиции, в пятницу на границе Казахстана и России задержан и водворен в следственный изолятор учредитель ТОО "Выгодный заем" Жанболат Есиркепов.

Задержаны учредители компаний "Гарант 24" и ТОО "Выгодный заем", сообщает МВД Казахстана, передает Интерфакс-Казахстан.
"Казахстанские оперативники установили путь передвижения руководителя ТОО "Гарант 24" Аслана Мурзабекова. Так, 21 января он выехал из Актобе в Оренбург, далее вылетел в Москву и оттуда на поезде отправился в город Кишинев. По специальному запросу казахстанской стороны Мурзабеков сразу задержан молдавскими полицейскими", – говорится в сообщении, опубликованном на портале МВД в субботу.

"В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан, соответствующие материалы будут направлены в компетентные органы Молдовы", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, по данным полиции, в пятницу на границе Казахстана и России задержан и водворен в следственный изолятор учредитель ТОО "Выгодный заем" Жанболат Есиркепов.

"Таким образом, на сегодняшний день по делу арестованы 16 подозреваемых, розыск еще девяти руководителей ломбардов продолжается", – отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по обращениям граждан в отношении владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и "Выгодный заем" по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды полицией расследуется 22 уголовных дела.

Как сообщалось, тысячи человек по всему Казахстану пострадали от деятельности кредитно-финансовых организаций. Это ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитные организации "Нурали Капитал" и "Выгодный заем". Всего с указанными организациями казахстанцы заключили более 42 тыс. договоров, свыше 6 тыс. человек уже обратились в правоохранительные органы с заявлениями о незаконном завладении их деньгами, движимым и недвижимым имуществом.

Возбуждены уголовные дела по ст. 190 (мошенничество) и ст. 217 (создание финансовой пирамиды).

Материалы по теме:

bajterek-optimiziruet-svoyu-strukturu-v-celyah-effektivnoj-realizacii-gosudarstvennoj-zhilishnoj-politiki

bogatejshie-lyudi-mira-poteryali-444-mlrd-za-nedelyu

prodlevat-uchebu-stolichnym-shkolnikam-ne-budut

sinoptiki-obeshayut-dozhdlivyj-mart-v-kazahstane

chislo-inficirovannyh-koronavirusom-v-mire-prevysilo-85-tys

загрузка

×