В Абайском суде Шымкента завершился один из самых длительных и сложных процессов, - дело по обвинению восьми человек в выписке фиктивных счетов-фактур, нарушении бухгалетерского учета и финансовой дисциплины, создание организованной преступной группы (статьи 216, 241, 262 Уголовного кодекса РК). Среди подсудимых – две женщины, одна из которых – Татьяна Л., 1961 г.р., являлась организатором и вдохновителем всей преступной схемы, сообщает корреспондент inbusiness.kz.
Как установило следствие, свою преступную деятельность по выписке фиктивных счет-факту Татьяна начала в 2017 году. Со временем ее бизнес разрастался, она привлекла к участию своих знакомых. Трое ее главных "коллег " также имели высшее образование и большой опыт работы в коммерческих структурах. Однако возникла необходимость и в менее опытных сообщниках. Для этого "предприниматель "находила алкоголиков и наркозависимых, которых оформляли директорами фиктивных предприятий.
Задача "директоров" состояла исключительно в подписании липовых документов да обналичивать денежных средств. За свою "работу " они получали лишь на опохмел да на дозу, чем полностью довольствовались.
За время своей деятельности сообщники нанесли ущерб государству в виде сокрытых и неуплаченных налогов на сумму порядка 1,3 млрд тенге.
В настоящее время службы экономических расследований проводят уголовные дела в отношении фирм-заказчиков, получавших от сообщников липовые счет-фактуры.
Все подсудимые признаны виновными. Они приговорены к лишению свободы сроком от 5 до 7 лет. Суд сделал исключение лишь для одной из осужденных – женщине, имеющей на иждивении малолетнего ребенка. Ей предоставлена отсрочка на 5 лет.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Тимур Назаров
