Суд Конаева вынес приговор руководителям финансовой пирамиды "Amanat Drive", которая привлекла более 8 тыс. вкладчиков на сумму свыше 21 млрд тенге. Один из организаторов получил восемь лет лишения свободы, второй – один год, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным АФМ, Шүкен К.К. приговорен к восьми годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. – к одному году.
Следствие установило, что организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях – без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки. За счет этой схемы в пирамиду были вовлечены более 8 тыс. человек, а общий объем привлеченных средств превысил 21 млрд тенге.
Для легализации преступных доходов, по данным ведомства, использовались подконтрольные компании – ТОО "Алло, не керек", ТОО "I M@RKETING" и ТОО "Gold SapaPremium". Они формально выступали поставщиками рекламных, аналитических и консультационных услуг в сфере недвижимости и транспорта.
На основании фиктивных договоров, как установило следствие, было выведено и обналичено более 1,8 млрд тенге.
Часть привлеченных средств осужденные направили на приобретение двух квартир и трех автомобилей Lexus. Чтобы затруднить возможную конфискацию, имущество оформили на доверенных лиц.
Суд постановил конфисковать указанное имущество и обратить его в доход государства.
Читайте по теме:
Финансовые пирамиды научились заманивать людей по-новому
