В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая государству ущерб в размере 900 млн тенге, передает inbusiness.kz.
"Агентством по финансовому мониторингу с начала прошлого года в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-обнал" выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств", – сообщили в АФМ.
На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания организованной преступной группы.
Так, территориальным департаментом агентства по ВКО ликвидирована ОПГ в лице Я. Москвиной, К. Даирбаева и Ф. Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2% до 6% от общей суммы сделки.
Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге.
