В Западно-Казахстанской области пресекли деятельность финансовой пирамиды "Imrat Group", передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Злоумышленники выдавали свою организацию за международную инвестиционную компанию, якобы зарегистрированную в Канаде, Гонконге и Великобритании с "высокой доходностью" от 0,5% до 1,5% в день.
Для участия в программе необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке и внести денежный вклад от 20 до 10 000 долларов на криптокошелек. На практике средства перераспределялись между участниками пирамиды, а выплаты осуществлялись за счет новых поступлений.
Для привлечения участников подозреваемые организовали активную рекламную кампанию, создавая видимость легальной инвестиционной деятельности. Они арендовали офисы, проводили презентации и конференции, а также создали Telegram-канал с видеороликами, обещающими высокую доходность и безопасность вложений.
Благодаря своевременному вмешательству в схему вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге. Уголовное дело уже направлено в суд.
Всего с начала 2025 года в Казахстане завершено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды, обеспечено возмещение ущерба на сумму 7 млрд тенге, заблокировано более 14 тыс. интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах, а также закрыто свыше 100 противоправных чатов в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тыс. участников.
Читайте по теме:
Казахстанцы вложили миллионы в финпирамиду с доходом от "производства каннабиса"
