В Казахстане внесли поправки в правила представления информации об операциях, подлежащих финмониторингу, а также о признаках определения подозрительных операций, передает inbusiness.kz.
Cоответствующие поправки внесены в приказ председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции".
В документе говорится, что к подлежащим финмониторингу операциям относятся:
Внесение крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов
Открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.
Также уточняется, что субъектами финмониторинга являются лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.
Читайте по теме:
Агентство финмониторинга РК наделили новыми функциями
