Президент РФ Владимир Путин 18 ноября подписал закон внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", пишет РБК. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.
Согласно новым изменениям, банки получат возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства. Также клиентов ждет отказ, если они не предоставили необходимые документы или в случае "представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям".
Кроме того, в законе уточняется перечень информации, необходимый для проведения уполномоченными банками валютных операций.
Изменения в КоАП касаются наказаний за нарушение правил валютных операций "путем дифференциации штрафов, налагаемых на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и должностных лиц".
Также дополнительное наказание понесут должностные лица, которые повторно нарушат требования валютного законодательства и актов органов валютного контроля. Таким лицам грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.
Государственная дума приняла эти поправки 25 октября, а Совет Федерации одобрил их 8 ноября 2017 года.
Госдума 15 ноября приняла в первом чтении законопроект о валютном контроле, по которому все россиян станут валютными резидентами. В поддержку законопроекта выступил 321 депутат. Согласно действующему законодательству, в отношении валютных резидентов действуют ограничения по валютным операциям. Также к ним предъявляют требования по декларированию зарубежных счетов и предоставлению соответствующей отчетности.
