Житель Астаны предлагал свои услуги по обмену цифровых активов за деньги в мессенджере Telegram. Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным департаментом АФМ, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
Установлено, что указаный гражданин предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов. За период с февраля по июль 2023 года, осуществляя деятельность обменного пункта, подозреваемый реализовал криптовалюты на сумму более 342 млн тенге.
АФМ отмечает, что осуществлять операции обмена без оформленного юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено. Ни того, ни другого у задержанного не было.
Читайте по теме:
Незаконные операции с криптовалютой на 205 тыс. долларов расследует АФМ РК
