В Астане проводят расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды под названием "Sirius Energy". Организатор схемы, представляясь представителем чилийской компании, убеждал граждан инвестировать свои средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT. После внесения денег вкладчики получали доступ к личным кабинетам, в которых отображались условные бонусы, создавая иллюзию успешного инвестирования.
Для привлечения новых клиентов подозреваемый открыл офисы в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги и активно рекламировал свои услуги через социальные сети Instagram и TikTok. Кроме того, он зарегистрировал ТОО на третье лицо, чтобы создать видимость легальной деятельности, которая на самом деле не осуществлялась.
380 граждан стали жертвами этой финансовой пирамиды. Один из потерпевших оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект. Однако выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.
В настоящее время, по санкции суда, на банковские счета организатора наложен арест.
Читайте по теме:
КриптоОПГ орудовала в Казахстане: детали громкого расследования АФМ
