Очередное уголовное дело о финпирамидах слушалось в районном суде №2 Бостандыкского района Алматы. Шестерым обвиняемым были предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в организованной группе, создании и руководстве финансовой пирамидой, с привлечением денег и имущества в особо крупном размере, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда Алматы.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в 2014 году подсудимые создали АО "L-CAPITAL", которое занималось выпуском акций, а также афилированные компании ТОО "L-Capital Finance", ТОО "Bai-Quat", ТОО "Группа компаний "AlemGroup" и ТОО "Центр финансовой грамотности Bereke", через которые реализовывались эти акции.
"Директорами этих компаний выступали родственники руководителей и бывшие сотрудники АО. Подсудимые привлекали денежные средства вкладчиков под предлогом заключения договоров доверительного управления от 24 до 30% годовых и купли-продажи акций АО. Обещали доход в 15% годовых, ввели бонусную программу за привлечение других клиентов – новых вкладчиков. При этом, до сведения вкладчиков доводилась ложная информация о том, что денежные средства от приобретенных акций, будут увеличены и выкуплены в обязательном порядке с выгодой, тогда как фактически эти средства от одних вкладчиков перераспределялись между другими", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что при принятии решения суд учел наличие у подсудимых несовершеннолетних детей, отсутствие судимости, а также состояние их здоровья. Отягчающих обстоятельств в ходе следствия и суда установлено не было.
"Подсудимые признаны виновными по ст.217 ч.3 п.1),2), ст.262 ч.ч. 1),2) УК и приговорены к лишению свободы от 7 до 9 лет. Со всех шестерых в пользу потерпевших взысканы 4,5 млрд тенге причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе горсуда.
Читайте по теме:
Не доверяй и перепроверяй: как не попасться на уловки мошенников
