С начала года в Казахстане уже ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денежных средств, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
В ходе расследований установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 человек в противоправную деятельность. По предварительным данным, через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге. За последние два месяца было заблокировано свыше тысячи дроп-карт.
Так, департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресек деятельность международной сети "дроповодов", которая использовала банковские счета граждан для легализации денег, полученных от интернет-мошенничества. После блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, участники группы похитили 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали его восстановить доступ к счетам.
В области Жетысу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, использовала свои банковские счета для приема денег, полученных от интернет-мошенничества. Она конвертировала средства в криптовалюту и переводила их на счета организаторов схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию.
В Туркестанской области дроп-схема координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.
АФМ предупреждает, что участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность.
Читайте по теме:
Ловля на легкие деньги: как молодых казахстанцев вовлекают в криминал
