Полицейские Алматинской области раскрыли крупную схему кибермошенничества, организованную через Telegram. Задержаны пятеро подозреваемых — организатор и четыре участника преступной группы, занимавшиеся вербовкой так называемых дропов, — владельцев банковских карт, используемых для отмывания похищенных средств, передает inbusiness.kz.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что с июня 2024 года через сеть дропов было проведено свыше 1000 транзакций на сумму более 580 млн тенге. Сам организатор, действовавший из тени, получал 6% от каждой операции, что обеспечило ему доход свыше 35 млн тенге.
Схема действовала через массовые объявления о "лёгком заработке" в Telegram. За мизерное вознаграждение дропы оформляли банковские карты на своё имя или через подставных лиц, передавая реквизиты мошенникам. Через эти счета преступники обрабатывали средства, выманенные у жертв под видом вложений в инвестиционные проекты, покупки товаров и оказания услуг. Деньги оперативно обналичивались, распределялись по другим счетам или переводились на криптокошельки.
По данным Антифрод-центра, уголовные дела против вовлечённых в схему дропов уже расследуются в разных регионах — от Алматы и Шымкента до Кызылорды и Мангистауской области. При этом именно дропы чаще всего оказываются под уголовным преследованием, в то время как организаторы подобных схем долгое время остаются вне зоны ответственности.
На данный момент организатор группы водворён в изолятор временного содержания. Ведутся следственные мероприятия, а также планируется направление санкционированных запросов в банки второго уровня для установления дополнительных эпизодов преступной деятельности.
Читайте по теме:
Telegram ввел функции для защиты от назойливых мошенников
