Учредители финансовых пирамид скрываются в России и Кыргызстане

Учредители финансовых пирамид скрываются в России и Кыргызстане

26 Февраль 2020 13:45 1613

Учредители финансовых пирамид скрываются в России и Кыргызстане
Обвиняемые по делу ломбардов находятся за границей страны, сообщает inbusiness.kz.

По словам начальника следственного департамента МВД Санжара Адилова, в настоящее время есть оперативная информация, что двое из учредителей данных финансовых пирамид скрылись за пределами Казахстана.

"Мы имеем оперативную информацию. Сформирована специальная следственно-оперативная группа и направлена в служебную командировку для установления их мест нахождения. В настоящее время есть информация о нахождении в России и Кыргызстане. За создание пирамиды, за мошенничество предусмотрена ответственность до 12 лет лишения свободы", – сказал он.

Адилов отметил, что всего 12 подозреваемых объявлены в межгосударственный розыск.

"К сожалению, часть из них скрылась за пределы Казахстана еще до начала подачи заявлений граждан. Работает специальная оперативно-следственная группа по установлению их мест нахождения и задержанию. 15 подозреваемых лиц в настоящее время уже арестованы. Изо дня в день все больше и больше виновных лиц у нас привлекается к уголовной деятельности", – уточнил он.

При этом большая часть денег, которые были взяты у граждан, собирались наличными, продолжил представитель МВД.

"Совместно с комитетом финансового мониторинга, Генпрокуратурой мы принимаем все меры к отысканию похищенных денег, похищенного имущества. Сейчас могу сказать, что уже 40 миллионов тенге было изъято в ходе обысков. На 21 квартиру уже наложили арест, на три дома наложили арест, и на более 30 автосредств наложен арест", – резюмировал он.

Дана Карина

Материалы по теме:

ipo-nk-kazmunajgaz-sostoitsya-osenyu

v-mvd-prosyat-razreshit-proverki-msb

s-1-marta-kazahstan-sokratit-rejsy-v-yuzhnuyu-koreyu

kazahstan-vvel-vremennyj-zapret-na-tailand

onlajn-propiska-trend-na-uvelichenie-v-kazahstane

загрузка

×