В Атырау ряд граждан организовал деятельность потребительского кооператива "QazHome". Он работал по принципу извлечения дохода от привлечения денег или иного имущества физических и юридических лиц, перераспределяя активы и обогащения одних участников за счет взносов других, передает inbusiness.kz со ссылкой на Телеграм-канал агентства по финмониторингу РК.
Уголовное дело по данному факту расследовал департамент АФМ по Атырауской области. В ходе расследования выяснилось, в деятельность кооператива привлечено 296 вкладчиков, из которых подали заявление только 35. Сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 млн тенге. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Досудебное расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино "1WIN" начато департаментом АФМ по Алматинской области. Это казино функционировало не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья.
Помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии. При этом денежные средства принимались через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.
Согласно законодательству Казахстана, в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии. В настоящее время организатор незаконного игорного бизнеса признан подозреваемым, расследование продолжается.
Читайте по теме:
В Павлодаре разоблачили пирамиду, обещавшую до 70% доходов
