Чтобы попасть в очередную финансовую ловушку, требовалось посетить презентацию, сообщает inbusiness.kz.
Организаторы рассказывали об успешности и высокой рентабельности их бизнеса, убеждая доверчивых граждан вложить деньги в различные инвестиционные проекты. Пассивный ежемесячный доход обещали в размере до 70% от вложенной суммы. Финансовая пирамида позиционировала себя как компанию, осуществляющую внешнеэкономическую деятельность, связанную с приобретением товаров в Китае и их реализацией в Казахстане.
Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", ТОО "Holding AS", ТОО "ХАС-Логистик", ТОО "light-AS" и других компаний.
Для тех, кто желал поучаствовать в проекте было одно обязательное условие: вкладчик должен был приобрести в аффилированном магазине "Q-mart" бытовые товары на сумму 180 тыс. тенге. Для создания видимости деятельности часть полученных денег перераспределялась и направлялась на выплату процентов вкладчикам, но, правда, не в том обещанном объеме. Для большего привлечения участников финансовой пирамиды за каждого нового вкладчика выплачивалось 5% от его вложенной суммы.
По информации территориального департамента агентства РК по финансовому мониторингу, махинаторы пошли даже на то, чтобы имитировать строительство жилья в Астане и Косшы под названием "Мидас" и "Авангард". Для этого запускали различные ложные акции: создавалась имитация строительства, то есть создавалась декорация и нанималась специальная техника.
Как отмечают в департаменте, подозреваемый задержан и водворен в ИВС, в отношении него с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Сумма ущерба участников пирамыды пока не разглашается.
Ранее сообщалось, что в Алматы вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды.
