Судом №2 города Актобе рассмотрено дело и вынесен приговор в отношении 6 подсудимых по обвинению в создании и руководстве финансовыми пирамидами в составе организованной преступной группы, передает inbusiness.kz.
Как сказано в материалах дела, А. создал и руководил организованной группой, а также создал и руководил финансовой пирамидой ТОО "Выгодный Депозит". Говоря простым языком, организовал деятельность по извлечению дохода за счет новых вкладчиков, при этом деньги никуда не вкладывались. Пирамида начала свою деятельность 30 ноября 2019 года, в ее составе также участвовали граждане А., Т., К., Б. и К.. Контора работала в 3 областях Казахстана. Лавочку прикрыли 28 февраля 2020 года. В феврале тогда закрыли несколько финансовых пирамид в Актобе.
Дело состоит из 840 томов. Ущерб оценивается на сумму свыше 3 млрд тенге.
Прокурор просил для организатора А. 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Гражданину А. – 15 лет с конфискацией имущества, остальным 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет.
Суд вынес окончательный вердикт: руководителю ОПГ гражданину А. окончательно 10 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет. В его действиях признан рецидив преступлений, местом отбытия наказания назначено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
А., Т., К., Б., К. каждому 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Отметим, что подсудимые свою вину не признали. Ущерб не возмещен. Однако вина подсудимых доказывается показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами обыска офисов, бухгалтерскими документациями ТОО, протоколами осмотров места происшествия, протоколами предъявления личности на опознания, заключениями аудиторской проверки и экспертиз.
Приговором суда гражданские иски потерпевших удовлетворены.
