В Алматинской области была задержана группа дропперов, причинившая ущерб почти в 600 миллионов тенге. Сотрудники управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Алматинской области, при координации МВД РК, задержали организатора и четырех участников преступной схемы, которые занимались мошенничеством через мессенджер Telegram, передает inbusiness.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Согласно информации, задержанный с июня 2024 года координировал более 50 дропов (подставных владельцев банковских карт), через счета которых было проведено более 1000 транзакций на сумму свыше 580 миллионов тенге. Доход куратора от каждой транзакции составлял 6%, что принесло ему более 35 миллионов тенге.
По данным "Антифрод-центра", в отношении дропов уже расследуются уголовные дела в различных регионах страны, включая Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области, а также города Алматы, Шымкент, Кызылорда и Мангистаускую область.
Куратор публиковал объявления в Telegram, предлагая "легкий заработок", и вербовал дропов — людей, оформлявших банковские карты на свое имя или через подставных лиц. Получив доступ к картам, мошенники использовали их для перевода и отмывания денег, полученных обманным путем от жертв, например, под предлогом инвестиций или оплаты товаров и услуг. Деньги быстро обналичивались, переводились на криптокошельки или распределялись по другим счетам.
Дропы получали небольшую сумму за свои услуги, в то время как основные средства уходили организаторам схемы. В итоге дропы оказывались под следствием, так как их карты использовались в преступных операциях, в то время как организаторы и куратор оставались в тени.
На данный момент подозреваемые доставлены в полицию, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Куратор помещен в изолятор временного содержания. Также планируется направить санкционированные запросы в банки второго уровня для проверки причастности подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.
Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не передавать свои банковские данные третьим лицам. В случае подозрительных финансовых операций следует незамедлительно обращаться в полицию.
Читайте по теме:
Дроппер из Жамбылской области оказался причастным к обману акмолинки
