Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы раскрыта и пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды, действовавшей под названием "Matic Basket". Организаторы схемы использовали социальные сети и мессенджеры для привлечения вкладчиков, обещая высокую прибыль от майнинга и трейдинга криптовалют, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
По данным агентства, мошеннический проект активно продвигался через YouTube, WhatsApp и Telegram, где потенциальных инвесторов убеждали внести денежные средства, обещая щедрые дивиденды и быстрый доход.
Размер вложений варьировался от 5 000 тенге до 1 100 долларов. При этом:
- договора с участниками не заключались;
- платежные документы не выдавались;
- юридическое оформление вложений отсутствовало.
"Для стимулирования привлечения новых участников организаторы предлагали 10% отчислений с каждой финансовой операции нового приглашенного, что является классическим признаком пирамидальной схемы", - отметили в АФМ.
По данным следствия, в схему были вовлечены более 1900 граждан Казахстана и стран СНГ, а общий объем привлеченных средств превысил 80 миллионов тенге.
Такой масштаб свидетельствует о высокой степени доверчивости населения и актуальности профилактической работы со стороны государственных органов.
В отношении одной из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование по делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства и круг причастных лиц.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, не подлежит разглашению в интересах следствия.
Читайте по теме:
В Астане осудили организатора финпирамиды
