Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при координации Прокуратуры города Алматы с марта месяца текущего года проводится досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой на территории Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.
Сотрудниками ДЭР пресечена деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды "В2В Jewelry" действовавшей под прикрытием сети ювелирных магазинов, предлагавших населению реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде "кэшбэка" в размере 104% суммы покупки.
Также клиентам предлагали приобрести так называемые подарочные сертиикаты на "золото" и "серебро", которые якобы гарантируют доходность до 520% год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду.
Согласно заключению РГУ "Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка" компания "В2В Jewelry" является сомнительной, высоко-рискованной, установлены признаки классической финансовой пирамиды. Доходы формируются за счет вложений действующих участников, а также привлечения новых клиентов к сотрудничеству, за что выплачиваются бонусы-проценты.
В настоящее время в рамках досудебного расследования по ст. 217 3 п. 2 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере) проводится следственно-оперативные мероприятия.
В отношении подозреваемого лица, избрана мера пресечения "содержание под стражей".
В этой связи, Комитет по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
"Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью "В2В Jewelry", просим обращаться в Комитет по финансовому мониторингу (г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 10) и в ДЭР г. Алматы (пр. Жибек-жолы, 127)", – добавили в КФМ МФ РК.
