Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу подготовило проект приказа о внесении изменений в действующие правила проведения оценки рисков легализации доходов и финансирования терроризма. Необходимость корректировки нормативного акта обусловлена принятием закона Республики Казахстан от 19 сентября 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", передает inbusiness.kz со ссылкой на портал "Открытые НПА".
Новый закон вводит ряд положений, направленных на расширение механизмов предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. Эти изменения предполагают включение в систему финансового мониторинга дополнительных критериев и детальную регламентацию процедур, связанных с выявлением и оценкой рисков подобного рода.
В соответствии с принятым законом, приказ агентства предусматривает обновление правил, регулирующих оценку рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ОД/ФТ). Основная цель изменений — привести внутренние процедуры и требования агентства в соответствие с обновленным законодательством Республики Казахстан.
Согласно проекту, новый порядок вступит в силу по истечении шестидесяти календарных дней со дня первого официального опубликования закона. Этот период позволит участникам финансового рынка и поднадзорным организациям подготовиться к внедрению обновленных требований, адаптировать внутренние политики и процедуры к новым стандартам.
Введение поправок соответствует международным обязательствам Казахстана в сфере противодействия финансовым преступлениям и финансированию терроризма. Уточнение нормативной базы также направлено на повышение прозрачности финансового сектора и укрепление доверия к системе национального финансового мониторинга.
Читайте по теме:
За терроризм в августе осуждены 12 казахстанцев
