Значительный рост обналичивания средств наблюдается в Нур-Султане (на 16%), Алматинской области (на 10%), Актюбинской (на 30%), Атырауской(на 41%), Западно-Казахстанской (на 50%) и Мангистауской областях(на 53%).
Такие данные приводятся в материалах, распространенных СМИ в ходе выездного совещания комитета сената по вопросам законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям.
Комитет предлагает изменить законодательство, в частности, заключать под стражу лиц, подозреваемых в совершении фиктивных финансовых операций, рассмотреть возможность проведения совместно с Генпрокураторой проверок в отношении отдельных банков.
"В частности, одним из банков допускается обналичивание средств в особо крупных размерах (...) За 6 месяцев через банк было обналичено 158,7 млрд тенге, а приостановлено только 10 операций на сумму 120 млн тенге. Для сравнения, только в девяти отделениях данного банка в Алматы обналичено 64,2 млрд тенге, что сопоставимо с показателями обналичивания в 100 РКО других банков. Действующий институт комплаенс-контроля банков, призванный выявлять высокорисковые схемы, не выполняет возложенных на него функций. Одна из причин – подотчетность комплаенс-контролеров менеджменту банка", – говорится в материалах.
В связи с чем предлагается на законодательном уровне переподчинить их совету директоров с обязательным ежемесячным информированием акционеров и Нацбанка.
На заседании прозвучала цифра в 11 млрд тенге – именно в такую сумму Генпрокуратура оценивает ущерб от экономических преступлений в стране. Сумма возмещения в разы меньше. Участники – депутаты, прокуроры, судьи, силовики – намерены выработать общий блок превентивных и системных мер для дальнейшего совершенствования законодательства.
Айгуль Тулекбаева
