За прошлый год, сообщили в ведомстве, предотвращена работа 44 подпольных цехов. Из оборота изъято 1,5 млн бутылок контрафактного алкоголя, а также 99 тыс. литров спирта и спиртосодержащей продукции, передает inbusiness.kz.
"По аналитическим материалам финансовой разведки изобличено 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий оборот которых составил 4,6 млрд тенге и свыше 27 тыс. покупателей", - добавили в АФМ.
На основании переданной информации полицией начато 10 дел, задержаны 17 лиц (изъято более 500 доз наркотиков, в т.ч. 3 кг синтетических).
"Ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге. Только по одной компании "В2В Jewelry" 230 обманутым вкладчикам уже реально возвращено более 300 млн тенге", - отметили в агентстве.
Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тыс. интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тыс. предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тыс. граждан от аккаунтов финпирамид.
Напомним, также в АФМ сообщили о ликвидации тысячи обнальных фирм в Казахстане.
