Департамент агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области завершил расследование деятельности очередной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской внешнеэкономической компании "HAS". Организаторы структуры обещали гражданам баснословные доходы от инвестиционных проектов, прикрываясь фальшивыми строительными акциями и демонстративной активностью в социальных сетях, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу РК.
Отмечается, что компания позиционировала себя как участника внешнеэкономических проектов, предлагая гражданам вложить деньги якобы в прибыльные инвестиционные направления. Убедительность "легенды" подкреплялась обещанием пассивного дохода до 70% в месяц - типичной чертой финансовых пирамид.
Маркетинговые материалы пирамиды активно распространялись через социальные сети и мессенджеры. Потенциальным вкладчикам демонстрировались примеры "успешных" инвестиций, фальшивые отзывы и якобы завершённые проекты.
"Одной из схем вовлечения людей стали ложные акции под видом жилых строительных проектов в городах Астана и Косшы. Чтобы создать впечатление активной деятельности, организаторы нанимали спецтехнику и монтировали строительные декорации на временных участках. При этом никакой реальной документации или разрешений на строительство выявлено не было", - раскрыли подробности дела в агентстве.
Эти действия позволяли вводить граждан в заблуждение, формируя образ компании как реального девелопера. На этом фоне доверчивые граждане вкладывали значительные суммы, рассчитывая на быструю прибыль или получение жилья.
"По итогам проведенного расследования установлено, что деятельность "HAS" носила признаки классической финансовой пирамиды. Компания не имела устойчивого бизнес-плана, реальных источников дохода или инвестиционных проектов, а выплаты вкладчикам осуществлялись за счёт привлечения новых участников", - подытожили в агентстве.
Материалы расследования направлены в соответствующие органы для процессуального решения. Ведомство призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на обещания быстрых доходов, особенно, в случае отсутствия лицензий, прозрачной отчетности и реальной деятельности.
Читайте по теме:
В Астане осудили организатора финпирамиды
