В 2023 году департаментом экономических расследований по Павлодарской области расследовано два уголовных дела в отношении "Has Holding" и "Q-net", сообщает inbusiness.kz. В настоящее время эти финансовые пирамиды полностью ликвидированы и находятся на стадии направления в суд.
Сумма причиненного ущерба составила более 7,6 млрд тенге (из которых сумма возвратов составила 3,7 млрд), арестовано имущество на 1,4 млрд тенге, судом наложен арест на имущество.
В рамках превентивной работы по системе "Кибернадзор" заблокировано 665 ссылок на финпирамиды, посредством системы IMAP отписано более 1 200 подписчиков – потенциальных вкладчиков, удалено 6 аккаунтов с более 14 тыс. подписчиков.
На сегодня наиболее распространены семь видов финансовых пирамид:
- матричная;
- сетевой маркетинг;
- инвестиционная компания;
- потребительский кооператив;
- чат в мессенджере,
- микрофинансовые организации,
- клубы по интересам.
Читайте по теме:
По 6 лет лишения свободы получили руководители финпирамиды в Атырау
