На заседании "круглого стола" в палате предпринимателей Павлодарской области участники рассказали об обналичивании денег банками второго уровня, передает inbusiness.kz. Представитель ДЭР Павлодарской области привел данные национального банка РК, согласно которым в январе 2023 года наблюдался рост объема обналичивания денег на 19%. Однако благодаря превентивной работе за первый квартал 2024 года удалось снизить объемы обналичивания на 23%. Лидерами по объемам обналичивания стали филиалы "ФортеБанка" и АО "Народный Банк Казахстана", обналичившие 2,1 млрд и 2,3 млрд тенге соответственно.
В ДЭР также отметили, что крупный теневой оборот наличных средств способствует росту "серого" импорта, в частности зерна. В связи с чем департаментом было зарегистрировано двенадцать уголовных дел по статье 216 УК РК. Общий ущерб от этих преступлений оценивается в 4,1 млрд тенге.
Представитель департамента напомнил, что банки второго уровня обязаны осуществлять финансовый мониторинг по пороговым операциям и сообщать о подозрительных операциях, но в известных случаях банки не отказали в выдаче наличных и не прекратили деловые отношения. Это требует дополнительного контроля и регулирования.
Читайте по теме:
Павлодарская область в лидерах по "серому импорту" зерна в Казахстан
