13 мая 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает finprom.kz.
Цели принятия закона – привести в соответствие с международными стандартами казахстанское законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также усовершенствовать антитеррористическую защиту объектов, уязвимых в террористическом отношении, сообщает комитет по финансовому мониторингу МФ РК.
За январь-апрель 2020 года в стране было зарегистрировано 29 правонарушений в сфере легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, – в 2,1 раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
По статье "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму или экстремизму" с начала года было зарегистрировано два правонарушения, против одного правонарушения в январе-апреле 2019 года.
В разрезе регионов наибольшее количество правонарушений в сфере легализации денег и иного имущества, полученного преступным путем, зафиксировано в столице: восемь случаев против четырех годом ранее. Также "отличились" Павлодарская область (четыре правонарушения; годом ранее подобных правонарушений в соответствующем периоде в регионе вообще не было зарегистрировано) и Алматы (три правонарушения при отсутствии случаев в прошлом году).
По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, правонарушения по статье "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму" были зарегистрированы только в финцентре – Алматы: два правонарушения. В январе-апреле 2019 года был зарегистрирован один подобный случай в Карагандинской области.
