Полиция Ростова-на-Дону задержала шестерых обвиняемых в незаконном обналичивании около 1 млрд рублей, которые использовали для этого подконтрольные им компании, пишет "Коммерсантъ".
По версии следствия, в состав группы входили директор ООО по продаже фруктов и овощей, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы – дистрибутора металла, а также трое безработных россиян.
"Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. — Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около миллиарда рублей".
Госпожа Волк также отметила, что дома у задержанных были проведены обыски.
"Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в домах участников группы, подконтрольных им организациях в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области, — отметила она. — Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на сорок пять расчетных счетов фиктивных компаний".
По словам Ирины Волк, против задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК (неправомерный оборот средств платежей).
