В Шымкенте остановлена деятельность финансовой пирамиды под названием "Аяла Голд", передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Подозреваемые маскировались под компанию, занимающуюся продажей ювелирных изделий, и предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств.
На практике выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт поступлений от новых участников схемы. В результате мошеннической деятельности в финансовую пирамиду было привлечено более 400 вкладчиков, которые вложили свыше 1 млрд тенге.
По информации следствия, на преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые судом был наложен арест. Кроме того, организаторы вовлекали своих родственников в схему, используя их банковские реквизиты для обналичивания средств, поступивших от других вкладчиков.
В настоящее время организатор финансовой пирамиды помещён под стражу сроком на два месяца.
Читайте по теме:
Миллиардную прибыль "заработала" финансовая пирамида в Шымкенте
